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    全球最大加密货币交易所遭起诉,创始人赵长鹏身家蒸发百亿……监管趋严 “币圈”还有哪些麻烦?

    2023-06-16 11:16:07  |  来源:金融投资报  |  编辑:  |  

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    金融投资报记者 陈雨禾

    曾因900亿美元身家被评为“华人首富”的“币圈大佬”赵长鹏再次出事,与数月前引起的风波类似,赵长鹏又被起诉。据报道,美国证券交易委员会(SEC)近日对币安及其CEO赵长鹏以及两家子公司进行起诉,通过长达136页的起诉文件,指控其涉嫌欺诈、扩大交易、滥用客户资金等13项问题。

    而在今年3月,美国商品期货交易委员会(CFTC)也曾针对币安出手,理由是其涉嫌运营非法交易所和虚假合规项目。(详情:加密币“雷声”不断,外溢风险显现)

    “华人首富”再被起诉

    记者注意到,被SEC起诉的消息曝出后,赵长鹏与币安的回应似乎还是和先前类似,先是用数字“4”,提示其支持者“无视恐惧、不确定、怀疑,以及假消息、攻击等”,随后强调平台的合规性,表示“币安将大力捍卫自己的平台。SEC关于Binance.US的用户资产曾面临的指控都是错的。Binance和Binance附属平台(包括Binance.US)上的所有用户资产都是安全可靠的,其将积极抗辩任何相反的指控。”


    (资料图)

    有业内人士分析称,美国对加密货币市场进行监管和挤压的目标是保护投资者,并确保这一新兴市场不会充斥非法活动和欺诈行为。不过,币安回应中透露的部分消息还是引起了市场关注。如其在相关声明中暗示,SEC行动的首要任务似乎是从其他监管机构那里获得管辖权,而非保护投资者。

    对此有观点认为,这种情况或涉及美国两大监管机构,即SEC与CFTC的管辖权之争,如果相关加密资产被认定为证券,就应归属SEC管辖,但如果被认定为商品,则应由CFTC管辖。

    只是,无论赵长鹏及币安如何辩解,其旗下的币安平台与币安币仍遭遇了投资者的“用脚投票”。

    消息显示,6月10日,赵长鹏在推特发文称,过去24小时币安平台资产净流出约3.92亿美元。还有数据显示,币安币价格在6月6日大跌之后,于6月7日、10日、12日连续大跌,期间一度低至224美元,截至金融投资报记者6月15日发稿,币安币报价在237美元,相比起诉消息曝出前300美元的价格缩水约两成。期间有数据机构指出,赵长鹏的净资产在被起诉后两天内,蒸发约14亿美元(约100亿元人民币)至260亿美元。事实上,赵长鹏受到国内关注并不止于“币圈”。由于比特币等加密币价格上涨,赵长鹏曾以900亿美元的身家被部分榜单评价为“华人首富”,而由于近年来“币圈”及其本人相继陷入各种风波,这位前“华人首富”的身家也随之严重缩水。去年6月,SEC曾曝出调查币安在2017年的首次代币发行(ICO)是否涉及违反证券法的消息,赵长鹏的净资产在2022年1月达到969亿美元的峰值后,又在同年6月蒸发856亿美元,坠入约100亿美元的低谷。直到比特币等加密资产随外界风波出现反弹,其身家才随之再度回升。多个加密平台关闭“这段时间不确定性太大,已经不敢碰了。”曾参与炒币、但近期已收手的王哥(化名)告诉金融投资报记者,“身边有认识的人爆仓了,之前还劝过其小心风险,玩玩就好,没想到还是出事了。”近两个月来,比特币价格从超30000美元高点震荡下跌,截至6月15日,已跌至25000美元附近。而包括比特币在内,全网加密货币投资者在6月6日有超10万人爆仓,6月10日则有超15万人爆仓。期间有消息显示,在不少投资者恐慌离场的同时,仍有人在询问是否合适“卖房抄底”。比特币近期走势 据新浪财经此外,近期美国监管对加密货币交易平台动作频频,受影响的不止币安一家。如此次SEC在起诉币安后不久,也起诉了另一个加密货币交易所Coinbase,指控其允许用户交易实质为未登记证券的加密货币,无视证券法的监管并逃避相关信披要求。而从部分平台的结果来看,这些平台被美国监管盯上后的日子或许很难好过。今年4月,早已宣布关闭美国业务的加密货币交易所bittrex被SEC起诉,指控其违法经营未经注册的证券交易所、经纪商和清算机构业务。5月8日,bittrex发布声明称,已于当日向美国特拉华州联邦法院申请第11章破产保护。5月22日,加密货币交易平台Hotbit突然宣布停运,称希望所有用户在6月21日4:00之前提取剩余资产。期间有消息称,去年4月有平台前管理人员参与某项目,被执法部门认为该项目涉嫌触犯刑法,随后平台多位高管已被执法部门传唤协助调查,且执法部门冻结了平台的部分资金,导致其无法正常运行。“流浪的币安”们

    在更多观点看来,各国监管趋严的目的,并非“刁难平台”,因为不合规平台确实可能对相关投资者造成极大影响。

    如去年7月美国加密货币借贷平台塞尔西乌斯网络公司申请破产后,负责审理该案的法官一度收到数百封用户来信,诉说他们被企业蒙蔽,遭受重大财产损失。据报道,致信法官的用户来自世界各地,除美国,还有爱尔兰、印度等,其中不乏有用户反映,因钱被冻结而备感压力和焦虑、失眠,甚至产生轻生念头等

    除了相继关闭的平台,还有各种“价值蒸发”,导致投资者血本无归的加密货币。

    去年5月,加密货币Luna币爆雷,价格在几天内从90美元/枚暴跌至0.00015美元/枚。据报道,有投资者看着手中Luna币“归零”,不仅血本无归,而且求助无门,即便想要选择报警,挽回损失的几率也微乎其微。

    事实上,赵长鹏也曾因Luna币爆雷而吐槽自己“一夜返贫”:2018年,币安曾斥资300万美元买了1500万枚Luna币,随后其价值一度飙升至16亿美元,但在Luna币崩盘后,16亿美元在短短几天便缩水至2250美元。

    这种情况下,足够严格的监管便能很好地保护多数投资者避免类似伤害。北京天达共和(成都)律师事务所杨川平律师接受金融投资报记者采访时表示,此前比特币等虚拟货币炒作盛行,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗等违法犯罪活动。我国始终保持高压态势,坚决遏制虚拟货币交易炒作风气,严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动。

    具体来看,2013年12月,央行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》,明确比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。2017年9月,央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求立即停止各类代币发行融资活动,清退已完成代币发行融资的组织和个人。2021年9月,央行等十部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,进一步明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

    在国外,加密货币领域加强监管的国家与地区也越来越多。

    这从赵长鹏旗下币安平台的“流浪”轨迹,也能看出一二。2017年9月国内发布相关新规后,币安开始谋求出海,随后接连被日本、英国、德国、马来西亚、新加坡、美国等国家金融监管部门警告、调查,甚至起诉;到了今年,币安还相继因加拿大推出加密货币交易所新规、澳大利亚吊销其衍生品交易业务牌照等,相继停止当地业务。

    有分析人士指出,自去年底全球第二大加密货币平台FTX宣布破产后,相关平台逐渐陷入危机,今年又有硅谷银行系列危机导致USDC等部分锚定价格的“稳定币”脱钩等事件影响,导致加密货币市场整体环境不断恶化,从用户资金流失带来的现金流缩水,到机构崩溃带来的监管趋严,种种恶性循环都令相关平台的经营环境变得愈加艰难。

    在上述分析人士看来,这些平台要么加强合规以满足当地监管要求,要么离开当地市场继续“我行我素”,但若到了去无可去,或没有足够资本“流浪”的地步,关闭、破产或将成为这些不合规平台的最终归路。

    编辑|陈雨禾 校检|袁钢 审核|何颖

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